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La OCDE alerta de un nuevo software creado para el fraude fiscal

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martes, 23 de abril de 2013
La OCDE alerta de un nuevo software creado para el fraude fiscal

Esta Organización ha remitido un informe a las distintas administraciones miembros con la advertencia de que “se están perdiendo miles de millones de dólares y euros debido a las ventas no declaradas y a los ingresos ocultados mediante la utilización de estos métodos”.


Se trata de un programa informático que oculta transacciones. Con un simple click, el rastro de una compra desaparece, una línea de ingresos se va al limbo de los negocios, una suma de dinero se hunde en el oscuro charco de la economía sumergida.


La Agencia Tributaria española ya se ha puesto sobre la pista a partir de la recepción de este informe realizado por peritos y ciberauditores expertos de 14 países, coordinados por Noruega, y estudia el alcance del problema en nuestro país.


Y es que mientras Hacienda lucha por sacar a la luz millones de compraventas, la tecnología inventa programas cada vez más sofisticados para ocultar dinero al fisco.


No obstante, desde la Agencia ya advierten que no se puede suministrar más información todavía para no estropear investigaciones en curso. 


Según describe la OCDE, estos programas se instalan en cajas registradoras electrónicas o cualquier ordenador encargado de la contabilidad de las ventas de un negocio. Instalado y escondido en un segundo plano, este software sucio se pone en marcha con un atajo del teclado o un botón oculto en la pantalla. Una vez abierto, tiene una “apariencia legítima”, ya que simula uno de los programas habituales instalados en los sistemas de punto de venta, un elemento fundamental para la contabilidad del comercio y una herramienta fiable para la contabilidad y la gestión de una empresa.


En cambio, este software permite suprimir manualmente determinadas transacciones, sustituirlas por otras de menor valor e incluso realizar una selección automática para eliminar una suma concreta de dinero de las ventas diarias. Incluso es capaz de suprimir ventas internacionales. El organismo tiene un miedo legítimo añadido: aunque no se conocen casos, nada impide que se creen programas similares que realicen el trabajo inverso, añadiendo transacciones ficticias que sirvan para el blanqueo de dinero.


Fuentes:

Materia

Informe de la OCDE 

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