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El 65% de los casos detectados por el Fichero Confirma se debe a la cooperación entre las entidades

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jueves, 25 de mayo de 2017
El 65% de los casos detectados por el Fichero Confirma se debe a la cooperación entre las entidades

El 65% de los casos de fraude detectados por el Fichero Confirma se debe al intercambio de información entre las entidades que participan en dicho fichero. Son las primeras conclusiones de la exposición de Santiago Lago, director general de Soluciones Confirma y Confirma Sistemas durante su intervención en la 57 Asamblea General de ASNEF, que se celebra durante los días 25 y 26 de mayo en Marbella y de la que Soluciones Confirma es patrocinadora.

 

Durante su ponencia, Santiago Lago habló acerca de la gestión de Soluciones Confirma con los servicios de prevención de blanqueo de capitales, así como de los servicios de prevención del fraude de ASNEF. Además, hizo hincapié en la importancia de la información compartida, tal y como ponen de manifiesto los datos del fichero Confirma.

 

En este sentido, los primeros datos del fichero empiezan a arrojar conclusiones acerca de estacionalidad del fraude, el perfil socioeconómico del defraudador y la vinculación entre operaciones, entre otros.

 

 

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